证券代码：688028                 证券简称：沃尔德         公告编号：2024-039


                  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

          关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26
日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告
如下：

       一、注册资本变更情况
       公司拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份的用途进行调
整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，
同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由
153,413,344 元 变 更为 151,997,828 元 ，总 股 本 由 153,413,344 股 变 更 为
151,997,828 股。
       二、修订《公司章程》的相关情况
       基于公司注册资本及总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司
章程》进行修订，具体修订内容如下：

                                  公司章程修订对照表
序号                    修改前                             修改后

          第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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          153,413,344 元。                     151,997,828 元。




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        第二十条     公司股份总数为 第二十条           公司股份总数为
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        153,413,344 股，均为普通股。     151,997,828 股，均为普通股。
     除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。
     上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
     公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审
议通过后授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。

     特此公告。




                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

                                            2024 年 7 月 29 日




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