证券代码：688029           证券简称：南微医学       公告编号：2024-001

                   南微医学科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       88

普通股股东人数                                                      88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        121,200,645
普通股股东所持有表决权数量                                 121,200,645
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.5207
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.5207
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                  反对           弃权
       股东类型                           比例               比例    票   比例
                            票数                     票数
                                          （%）              （%）   数   （%）
 普通股                  121,183,068 99.9854 17,577 0.0146            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                       反对           弃权
 议案
             议案名称             比例                      比例          比例
 序号                    票数                     票数             票数
                                （%）                       （%）         （%）
 1        关于 2024 年度 24,07 99.9270            17,577    0.0730     0 0.0000
          日常关联交易 3,578
          额度预计的议
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会的议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权数量的二分之一以上表决通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

   律师：陶洪飞、陆佳佩

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                        南微医学科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 13 日