证券代码：688032            证券简称：禾迈股份        公告编号：2024-036



                杭州禾迈电力电子股份有限公司
   关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
                            商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召
开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
    一、公司注册资本变更的相关情况
    公司根据2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案，以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润
分配及资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金红利36元（含税），以
资本公积向全体股东每10股转增4.9股。
    截至本公告披露日，公司已完成2023年度利润分配及资本公积转增工作，
公司总股本由83,317,500股增加至123,763,023股，注册资本由83,317,500元增
加至123,763,023元。
    二、修订《公司章程》相关情况
    鉴于公司注册资本变更，公司拟对《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：


                   修订前                               修订后

 第四条 公司注册资本为人民币8,331.75   第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 万元。                                123,763,023 元。
第十五条 公司股份总数为 8,331.75 万           第十五条公司股份总数为 123,763,023
股，全部为人民币普通股，以人民币标            股，全部为人民币普通股，以人民币标
明面值，每股面值为人民币 1 元。               明面值，每股面值为人民币 1 元。
第一百五十九条        公司分配当年税后利      第一百五十九条 公司分配当年税后利润
润时，应当提取利润的10%列入公司法定           时，应当提取利润的10%列入公司法定公
公积金。公司法定公积金累计额为公司            积金。公司法定公积金累计额为公司注
注册资本的50%以上的，可以不再提取。           册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度            公司的法定公积金不足以弥补以前年度
亏损的，在依照前款规定提取法定公积            亏损的，在依照前款规定提取法定公积
金之前，应当先用当年利润弥补亏损。            金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，            公司从税后利润中提取法定公积金后，
经股东大会决议，还可以从税后利润中            经股东大会决议，还可以从税后利润中
提取任意公积金。                              提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后            公司弥补亏损和提取公积金后所余税后
利润，按照股东持有的股份比例分配，            利润，按照股东持有的股份比例分配，
但 本 章 程 规定 不 按 持股比 例 分 配 的除   但本章程规定不按持股比例分配的除
外。                                          外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏            股东大会违反前款规定，在公司弥补亏
损和提取法定公积金之前向股东分配利            损和提取法定公积金之前向股东分配利
润的，股东必须将违反规定分配的利润            润的，股东必须将违反规定分配的利润
退还公司。                                    退还公司。
公 司 持 有 的本 公 司 股份不 参 与 分 配利   公司持有的本公司股份不参与分配利
润。                                          润。
                                              公司股东大会对利润分配方案作出决议
                                              后，或公司董事会根据年度股东大会审
                                              议通过的下一年中期分红条件和上限制
                                              定具体方案后，公司董事会须在 2 个月内
                                              完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十一条 公司的利润分配政               第一百六十一条 公司的利润分配政
策：……                                      策：……
（三）公司现金形式分红的比例与时间            （三）公司现金形式分红的比例与时间
间隔                                          间隔
公司原则上每年进行一次现金分红，公            公司原则上每年进行一次现金分红，公
司每年以现金方式分配的利润不少于当            司每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的10%，公司董事会           年实现的可分配利润的10%，公司召开年
可以根据公司的盈利状况及资金需求提            度股东大会审议年度利润分配方案时，
议进行中期现金分红。                          可审议批准下一年中期现金分红的条
……                                          件、比例上限、金额上限等。年度股东
（五）公司利润分配的决策机制与程序            大会审议的下一年中期分红上限不应超
（1）利润分配预案应经公司董事会、监           过相应期间归属于上市公司股东的净利
事会分别审议后方能提交股东大会审              润。董事会根据股东大会决议在符合利
议。董事会在审议利润分配预案时，须            润分配的条件下制定具体的中期分红方
经全体董事过半数表决同意，且经公司            案。
二分之一以上独立董事表决同意。董事            ……
会审议现金分红方案时，应当认真研究            （五）公司利润分配的决策机制与程序
和论证现金分红的时机、条件和比例、            （1）利润分配预案应经公司董事会、监
调整的条件、决策程序等事宜，独立董            事会分别审议后方能提交股东大会审
事应当发表明确意见。监事会在审议利            议。董事会在审议利润分配预案时，须
 润分配预案时，需经全体监事过半数以    经全体董事过半数表决同意。董事会审
 上表决同意。                          议现金分红方案时，应当认真研究和论
 独立董事可征集中小股东的意见，提出    证现金分红的时机、条件和比例、调整
 分红提案，并直接提交董事会审议。      的条件、决策程序等事宜。监事会在审
 ……                                  议利润分配预案时，需经全体监事过半
 （六）公司利润分配政策调整的决策机    数以上表决同意。
 制与程序                              独立董事认为现金分红具体方案可能损
 （1）公司调整利润分配方案，必须由董   害上市公司或者中小股东权益的，有权
 事会进行专题讨论，详细论证并说明理    发表独立意见。董事会对独立董事的意
 由。公司董事会在利润分配政策的调整    见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
 过程中，应当充分考虑独立董事、监事    事会决议中记载独立董事的意见及未采
 会和公众投资者的意见。董事会在审议    纳的具体理由，并披露。监事会对董事
 调整利润分配政策时，须经全体董事过    会执行现金分红政策和股东回报规划以
 半数表决同意，且经公司二分之一以上    及是否履行相应决策程序和信息披露等
 独立董事表决同意，独立董事应当对调    情况进行监督。监事会发现董事会存在
 整利润分配方案发表独立意见；监事会    未严格执行现金分红政策和股东回报规
 在审议利润分配政策调整时，须经全体    划、未严格履行相应决策程序或未能真
 监事过半数以上表决同意。              实、准确、完整进行相应信息披露的，
 ……                                  应当发表明确意见，并督促其及时改
                                       正。
                                       ……
                                       （六）公司利润分配政策调整的决策机
                                       制与程序
                                       （1）公司调整利润分配方案，必须由董
                                       事会进行专题讨论，详细论证并说明理
                                       由。公司董事会在利润分配政策的调整
                                       过程中，应当充分考虑独立董事、监事
                                       会和公众投资者的意见。董事会在审议
                                       调整利润分配政策时，须经全体董事过
                                       半数表决同意；监事会在审议利润分配
                                       政策调整时，须经全体监事过半数以上
                                       表决同意。
                                       ……

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需股东大会审
议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工
商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（2024年6
月）。


    特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
                      2024年7月2日