证券代码：688033         证券简称：天宜上佳         公告编号：2024-024

          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                   关于公司变更董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
董事会于今日收到公司董事刘海涛先生提交的书面辞职申请，因个人原因刘海
涛先生申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担
任公司的任何职位，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    同日，公司董事会收到持股 3%以上股东吴佩芳女士《关于在北京天宜上佳
高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》
的有关规定，吴佩芳女士提名侯玉勃先生（具体简历详见附件）为公司第三届
董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。
    截至本公告披露日，刘海涛先生未持有公司股份。刘海涛先生在担任公司
董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘海涛先生任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！



   特此公告。

                                     北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2024 年 6 月 18 日
   附：董事候选人简历

   侯玉勃先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
EMBA，注册会计师、高级财务管理师。现任天宜上佳副总裁兼财务总监。曾
就职中国冶金地质总局一局、北京兴中海会计师事务所、盛德基业控股有限公
司。
   截至本公告披露日，侯玉勃先生直接持有公司 0.01%股份。侯玉勃先生与
持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。