北京天宜上佳高新材料股份有限公司                   2024 年第三次临时股东大会会议资料



证券代码：688033                                          证券简称：天宜上佳




   北京天宜上佳高新材料股份有限公司

  2024 年第三次临时股东大会会议资料




                                   2024 年 12 月
北京天宜上佳高新材料股份有限公司                                                      2024 年第三次临时股东大会会议资料



                                                             目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知 ....................................................................... 2
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ....................................................................... 4
议案 1............................................................................................................................. 5
议案 2............................................................................................................................. 7




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                 北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                 2024 年第三次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天
宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京天
宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《北京天宜上佳高新材料
股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各
项工作。
     二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议
案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
     三、股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
     四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有
的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权
参与现场投票表决。
     五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东
参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
     六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺
序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时
需说明股东名称及所持股份总数。
     股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分
钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希
望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发
展的关心和支持！

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     七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。
     八、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为计票
人，2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，
并在议案表决结果上签字。
     九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他
人员进入会场。
     十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。




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                 2024 年第三次临时股东大会会议议程

     网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
2024 年 12 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00
     现场会议时间 ：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30
     现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
     会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
     主   持    人：董事长吴佩芳女士
     议程：
     一、参会人员签到，股东进行发言登记
     二、主持人宣布会议开始
     三、主持人宣布现场会议出席情况
     四、主持人宣读会议须知
     五、逐项审议各项议案
     六、针对大会审议议案，股东发言和提问
     七、选举监票人和计票人
     八、与会股东对各项议案投票表决
     九、休会，统计表决结果
     十、复会，主持人宣布表决结果
     十一、主持人宣读会议决议
     十二、律师宣读见证意见
     十三、签署会议文件
     十四、主持人宣布现场会议结束




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议案 1

                           关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

     根据《上市公司独立董事管理办法》及有关规定，独立董事在同一家上市
公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事卢远瞩先生因连续担任公司独
立董事满六年，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及各专门委
员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。
     为保证公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名任淑彬先生为公司
第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任淑彬先生的
任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立
董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-049）。
     该议案已经公司 2024 年第二次提名委员会、第三届董事会第二十八次会议
审议通过，现提请公司股东大会会议审议。




                                            北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                            董事会
                                                               2024 年 12 月 30 日




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附件：
     任淑彬先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学博士，毕
业于北京科技大学，现任北京科技大学研究员、博士生导师。2008 年 1 月至今，
在北京科技大学工作，现任教授、博士生导师。2021 年 7 月至今，任北京广厦
环能科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今，任济南强锋新材料技术中
心（有限合伙）执行事务合伙人。2024 年 9 月至今，任北京集慧新材科技中心
（有限合伙）执行事务合伙人。
     截至本公告披露日，任淑彬先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公
司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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议案 2

                          关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

     为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等的有关规定，董事会提名焦龙先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。
     补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立
董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-049）。
     该议案已经公司 2024 年第二次提名委员会、第三届董事会第二十八次会议
审议通过，现提请公司股东大会会议审议。




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                                                                            董事会
                                                               2024 年 12 月 30 日




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附件：
     焦龙先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，澳大
利亚阿德雷德大学电气和电子工程专业及项目管理专业双硕士，中国中小商业
企业协会低空经济产业分会副会长。2009 年 11 月至 2017 年 11 月，任哈尔滨哈
飞空客复合材料制造中心有限公司生产部成型经理；2017 年 11 月至 2019 年 9
月，任康得复合材料有限责任公司，合资公司中方负责人；2020 年 8 月至今，
任北京天仁道和新材料有限公司副总经理；2021 年 11 月至今，任常州天启新新
科技有限公司总经理。
     截至本公告披露日，焦龙先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司
5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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