证券代码：688045              证券简称：必易微              公告编号：2024-013



                  深圳市必易微电子股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                17

 普通股股东人数                                                               17

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   51,001,143

 普通股股东所持有表决权数量                                            51,001,143

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             74.9918

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    74.9918

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 1,040,000 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案

     审议结果：通过

     表决情况：

                                同意                  反对                   弃权
     股东类型                          比例               比例                      比例
                         票数                  票数                   票数
                                       （%）              （%）                     （%）
 普通股                  18,858,393 100.0000          0      0.0000          0      0.0000



2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案

     审议结果：通过

     表决情况：

                                同意                  反对                   弃权
     股东类型                          比例               比例                      比例
                         票数                  票数                   票数
                                       （%）              （%）                     （%）
 普通股                  18,858,393 100.0000          0      0.0000          0      0.0000
     3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
     计划相关事项的议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                                    同意                         反对                      弃权
         股东类型                             比例                     比例                        比例
                             票数                         票数                      票数
                                              （%）                    （%）                       （%）
       普通股                18,858,393 100.0000                 0      0.0000             0       0.0000



     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                同意                     反对                  弃权
议案
                 议案名称                              比例                     比例                比例
序号                                        票数                     票数                票数
                                                       （%）                    （%）               （%）
         关于公司《2024 年限制性股
                                                       100.00
 1       票激励计划（草案）》及其摘        4,949,208                        0   0.0000         0    0.0000
                                                           00
         要的议案
         关于公司《2024 年限制性股
                                                       100.00
 2       票激励计划实施考核管理办          4,949,208                        0   0.0000         0    0.0000
                                                           00
         法》的议案
         关于提请股东大会授权董事
         会办理公司 2024 年限制性                      100.00
 3                                         4,949,208                        0   0.0000         0    0.0000
         股票激励计划相关事项的议                          00
         案


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

          1、本次会议所有议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
     股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

          2、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，拟作为激励对象的股东及与其存
     在关联关系的股东均已对上述议案回避表决。

          3、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

          4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》
     《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 3 月
2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市必易微电子股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-011）。公
司独立董事周斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的
股权激励计划相关议案（议案 1、2、3）向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：徐帅律师、汤海龙律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。




   特此公告。




                                    深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                       2024 年 3 月 19 日