证券代码：688045           证券简称：必易微            公告编号：2024-018



              深圳市必易微电子股份有限公司
             关于 2023 年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进

行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分

配利润滚存至下一年度。

     鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公

司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

     公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届

监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。




    一、利润分配方案的内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母

公司所有者的净利润为人民币-1,907.27 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司

期末可供分配利润为人民币 30,219.02 万元。

    经公司第二届董事会第八次会议决议，公司 2023 年度拟不进行利润分配，

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至

下一年度。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关

规定，鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公

司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至

下一年度。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议

案》。

    公司董事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不

送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度，该利润分

配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等因素，符合公司当前的实际

情况，具有合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司董事会

同意 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》

对利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、

稳定、健康发展，同意将公司 2023 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案符合公司实际经营情况及盈利情况，不会对公司经

营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   （二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审

议，敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告。




                                   深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                     2024 年 3 月 23 日