证券代码：688045           证券简称：必易微            公告编号：2024-024



               深圳市必易微电子股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议方式
召开，本次会议已于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧
急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在会议上就本次紧急事项
进行了说明，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下
议案：

    （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

    1、监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。

    本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
    根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以
2024 年 4 月 3 日为授予日，以 15 元/股的授予价格向符合授予条件的 242 名激
励对象授予限制性股票 307.05 万股。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

    （二）关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

    全体监事经审查后认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次 2024 年员工持股计划的实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束
机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的长
远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因关联监事王晓佳、赵晓辉回避表决，该议案无法形成决议，将直接提交公
司股东大会审议。

    表决情况：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《深圳市必易微
电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

    （三）关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
    全体监事经审查后认为：公司制定的《2024 年员工持股计划管理办法》旨在
保证公司本次 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保本次 2024 年员工持股计划
规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    因关联监事王晓佳、赵晓辉回避表决，该议案无法形成决议，将直接提交公
司股东大会审议。

    表决情况：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。



    特此公告。



                                    深圳市必易微电子股份有限公司监事会

                                                         2024 年 4 月 4 日