证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-028
深圳市必易微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,874,703
普通股股东所持有表决权数量 48,874,703
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.8651
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.8651
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 1,040,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,589,003 91.2312 4,285,700 8.7688 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,589,003 91.2312 4,285,700 8.7688 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,589,003 91.2312 4,285,700 8.7688 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,589,003 91.2312 4,285,700 8.7688 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,589,003 91.2312 4,285,700 8.7688 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,589,003 91.2312 4,285,700 8.7688 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,589,003 91.2312 4,285,700 8.7688 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,874,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
36,311,085 89.4432 4,285,700 10.5568 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
8,191,908 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
86,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 万
以下普通股股 46,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
市值 50 万以上
39,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023 年
6 度利润分配方案的 4,965,618 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于公司《董事薪
8 4,965,618 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案》的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 8 涉及关联股东回避表决，出席本次会议的股东谢朋村及与其存在
关联关系的股东均已回避表决。
3、议案 6、议案 8 已对中小投资者进行了单独计票。
4、议案 6 的表决情况已进行分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：徐帅律师、陈旭光律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日