证券代码：688045              证券简称：必易微              公告编号：2024-029



                  深圳市必易微电子股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无




一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                15

 普通股股东人数                                                               15

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   48,731,295

 普通股股东所持有表决权数量                                            48,731,295

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            71.6542

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   71.6542
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 1,040,000 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                      反对                   弃权
 股东类型
               票数       比例（%）    票数       比例（%）     票数   比例（%）
 普通股      16,587,045      99.9910    1,500          0.0090      0          0.0000



2、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                      反对                   弃权
 股东类型
               票数       比例（%）    票数       比例（%）     票数   比例（%）
 普通股      16,587,045      99.9910    1,500          0.0090      0          0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相

关事项的议案

    审议结果：通过
    表决情况：

                          同意                            反对                          弃权
 股东类型
                 票数        比例（%）          票数        比例（%）        票数        比例（%）
 普通股        16,587,045        99.9910          1,500            0.0090          0            0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                      反对                       弃权
 议案
               议案名称                         比例                   比例                     比例
 序号                             票数                      票数                       票数
                                                （%）                  （%）                    （%）
          关于公司《2024
          年员工持股计划
   1                             2,677,860      99.9440      1,500        0.0560          0     0.0000
          （草案）》及其摘
          要的议案
          关于公司《2024
          年员工持股计划
   2                             2,677,860      99.9440      1,500        0.0560          0     0.0000
          管理办法》的议
          案
          关于提请股东大
          会授权董事会办
   3      理公司 2024 年员       2,677,860      99.9440      1,500        0.0560          0     0.0000
          工持股计划相关
          事项的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    2、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，拟作为持股计划参与对象的股东
或者与其存在关联关系的股东，已对上述议案回避表决。

    3、议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：徐帅律师、陈旭光律师

2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。




   特此公告。



                                   深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 20 日