证券代码：688045              证券简称：必易微        公告编号：2024-046



                深圳市必易微电子股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日

         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统

一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

    2024 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 6 月 14 日   14 点 30 分

    召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日

                        至 2024 年 6 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

    本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-045）。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                          投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                            A 股股东

 非累积投票议案

          关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更
   1                                                           √
          登记的议案

          关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划（草
   2                                                           √
          案）》及其摘要的议案

          关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划实施
   3                                                           √
          考核管理办法》的议案

          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第
   4                                                           √
          二期限制性股票激励计划相关事项的议案



1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第
二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。

    公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：所有议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4

    应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系
的股东，应当对议案 2、议案 3、议案 4 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
        A股            688045           必易微              2024/6/6


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、   会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件原件、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、委托人身份
证件复印件、股东授权委托书原件、个人股东的股票账户卡复印件。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证件原件、法人股东营业执照复印件（加盖公
章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东持股凭证复印件。

（三）异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于 2024
年 6 月 11 日 17:00，附有上述第（一）项或第（二）项规定的相应证明材料扫描
件，邮件主题请注明“股东大会”字样，发送至 ir@kiwiinst.com，公司不接受电
话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材
料原件。

（四）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会
人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

（五）登记时间、地点

登记时间：2024 年 6 月 11 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城
B3303，公司董事会办公室

六、   其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办
理入场签到手续。

（三）会议联系方式：

联系人：高雷

联系电话：0755-82042719

电子信箱：ir@kiwiinst.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城
B3303，公司董事会办公室



   特此公告。



                                   深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 28 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
深圳市必易微电子股份有限公司：
      兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6
月 14 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称                  同意       反对   弃权

         关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变
  1
         更登记的议案

         关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划
  2
         （草案）》及其摘要的议案

         关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划
  3
         实施考核管理办法》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
  4
         第二期限制性股票激励计划相关事项的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：          年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。