证券代码：688046           证券简称：药康生物       公告编号：2024-012



           江苏集萃药康生物科技股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

三次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知

已于 2024 年 4 月 13 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召

集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的相关规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》


    监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理财的

目的、投资额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施方法、信息披露等

内容明晰、合理，风险控制措施合理有效，对公司经营不会产生重大不利影响，



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可以进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。同意公司在

不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过

人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金进行委托理财。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用闲置

自有资金进行委托理财的公告》。



    特此公告。



                                   江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

                                                             2024 年 4 月 20 日




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