证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-034
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,393,681
普通股股东所持有表决权数量 218,393,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.4652
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4652
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 217,904,133 99.7758 489,548 0.2242 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 217,904,133 99.7758 489,548 0.2242 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
201,817,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
9,818,182 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
6,758,109 99.9969 205 0.0031 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 374,996 99.9453 205 0.0547 0 0.0000
股东
市值 50 万以
6,383,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023
6 年度利润分配 16,576,291 99.9987 205 0.0013 0 0.0000
预案的议案
关于续聘公司
7 2024 年度审计 16,576,291 99.9987 205 0.0013 0 0.0000
机构的议案
关于公司董事、
8 监事 2024 年度 16,576,291 99.9987 205 0.0013 0 0.0000
薪酬的议案
关于使用超募
资金永久补充
9 16,576,291 99.9987 205 0.0013 0 0.0000
流动资金的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。
2、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王通、郑子萱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日