证券代码：688048          证券简称：长光华芯        公告编号：2024-005



               苏州长光华芯光电技术股份有限公司
       关于 2024 年第一次临时股东大会的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688048      长光华芯             2024/1/12



二、     补充事项涉及的具体内容

    苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2024 年 1 月
4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004），现就原公告中补充部分说明
如下：
    补充《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，补充
议案的内容见附件。
    本次补充的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2023 年 12 月 20 日指定信息披露媒体刊登披露的相关公告。
    本补充议案将对中小投资者单独计票，涉及的关联股东应当回避表决，应回
避表决的关联股东名称：苏州英镭企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、廖新胜。



三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 4 日公告的原股东大会通知其他
    事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 9 点 30 分
    召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日
                       至 2024 年 1 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于变更第二届董事会董事的议案》                   √
2      《关于向关联方出售设备的议案》                       √
3      《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联             √
       交易预计的议案》
特此公告。



             苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
                                    2024 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
苏州长光华芯光电技术股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 19 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1             《关于变更第二届董事会董事的
              议案》
2             《关于向关联方出售设备的议案》

3             《关于新增关联方及增加 2023 年
              度日常关联交易预计的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。