证券代码：688048           证券简称：长光华芯       公告编号：2024-006

            苏州长光华芯光电技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         77,901,749
普通股股东所持有表决权数量                                  77,901,749
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.1920
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.1920
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更第二届董事会董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  77,901,749 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于向关联方出售设备的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  51,771,749 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
 普通股               51,771,749 100.0000             0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                  反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                  比例               比例
 序号                    票数                  票数              票数
                                （%）                 （%）              （%）
 1        《关于变更第 7,831 100.00                0 0.0000          0     0.0000
          二届董事会董 ,749           00
          事的议案》
 2        《关于向关联 7,831 100.00               0   0.0000         0     0.0000
          方出售设备的 ,749           00
          议案》
 3        《关于新增关 7,831 100.00               0   0.0000         0     0.0000
          联 方 及 增 加 ,749         00
          2023 年度日常
          关联交易预计
          的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：《关于变更第二届董事会董事的议案》《关于
向关联方出售设备的议案》《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计
的议案》。
2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于向关联方出售设备的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、闵
大勇、王俊。
3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、廖
新胜。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

   律师：王曦、黄操

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 20 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。