证券代码：688049           证券简称：炬芯科技         公告编号：2024-002

                     炬芯科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股
份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

 普通股股东人数                                                        13
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           22,389,320
 普通股股东所持有表决权数量                                    22,389,320
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                  18.3593
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                  18.3593
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 122,000,000 股，其中公司回购
专用账户中股份数为 49,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，
上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享
有表决权的股份总数为 121,951,000 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人。
3、 董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                         比例               比例              比例
                          票数                     票数              票数
                                        （%）            （%）             （%）
普通股                  22,389,320 100.0000              0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                    反对               弃权
案
        议案名称                      比例               比例               比例
序                      票数                    票数               票数
                                      （%）              （%）              （%）
号
1      关于预计       22,389,320 100.0000          0      0.0000      0      0.0000
       2024 年 度
       日常关联交
       易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
3、涉及关联股东东回避表决的议案：议案 1
   应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰
   友投资合伙企业（有限合伙）



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

    律师：夏煜鹏、王雅峥

2、 律师见证结论意见：

    北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、王雅峥律师出席并见证，
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


    特此公告。


                                           炬芯科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 9 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。