证券代码：688049            证券简称：炬芯科技              公告编号：2024-015


                       炬芯科技股份有限公司

              第二届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简
称“本次会议”）于 2024 年 3 月 12 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 22 日
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程序，会
议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


     经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
     1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
     2023 年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行股
 东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推
 动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。
     表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
     表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     3、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。
     表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》。
    监事会认为：公司 2023 年度严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关
规定，对募集资金进行专项管理和使用，公司及时、准确、完整地披露了募集资
金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金等
情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
    监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》内容符合有关法律、法规
和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，监
事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》无异议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案充分考虑
了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在
损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本的议案
并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润
分配及资本公积转增股本的公告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工
作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项
审计工作。综上，公司监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    ９、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    监事会认为：为了支持全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合
肥炬芯”）的业务发展，提升公司整体效益，公司拟为合肥炬芯在 2024 年 5 月 1
日至 2027 年 4 月 30 日期间的付款义务提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任
保证，上述担保系根据子公司实际业务需要，为满足子公司项目发展需求而进行
的，有利于保证子公司项目正常建设和业务顺利开展。被担保方为公司全资子公
司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。同时公司对被
担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股
东利益产生影响。综上，公司监事会同意本次为全资子公司提供担保的议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于为全资子公司提
供担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：在保证公司正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业
务，有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险。同时，公司已根据相关法律
法规制定了《外汇套期保值业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控
制和风险管理制度，不会对公司和全体股东利益产生影响。综上，公司监事会同
意本次开展外汇套期保值业务的议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇套期保
值业务的公告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           炬芯科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 26 日