证券代码：688052           证券简称：纳芯微                公告编号：2024-027


                 苏州纳芯微电子股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议
已于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”）
的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
 议案》
      公司本次使用合计不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的部分闲置募集资
 金，使用合计不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的部分闲置自有资金，购买
 安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资
 金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目
 的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，
 不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东
 利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用部分闲置募
 集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
      表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-023）
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流
动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一
步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次使用
部分超募资金永久补充流动资金的事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
     特此公告。




                                       苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

                                                        2024 年 6 月 20 日