证券代码：688053           证券简称：思科瑞       公告编号：2024-043

               成都思科瑞微电子股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒
店 22 楼 4 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      68

 普通股股东人数                                                     68
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,260,052
 普通股股东所持有表决权数量                                 65,260,052
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                66.20%
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                66.20%
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投
票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）           （%）            （%）
 普通股               65,156,060 99.8406 75,488 0.1156 28,504 0.0438


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                    弃权
 议案
            议案名称            比例            比例                    比例
 序号                  票数            票数                    票数
                              （%）           （%）                     （%）
 1        《关于部分募 949,8 90.132 75,48 7.1630               28,50 2.7048
          投项目调整部    60         2     8                       4
          分建设内容及
          内部投资结
          构、延期的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：李豪、冉研

2、 律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均
符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定。


   特此公告。


                                  成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 12 日