证券代码：688056            证券简称：莱伯泰科             公告编号：2024-046

                北京莱伯泰科仪器股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  33

普通股股东人数                                                                 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   44,952,512
普通股股东所持有表决权数量                                            44,952,512
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         67.5346
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    67.5346
注：公司有表决权股份总数为 66,562,178 股，即公司总股本 67,236,400 股剔除截至股权登
记日公司回购专用账户中的股份数 674,222 股。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  44,949,512 99.9933       1,700 0.0038     1,300 0.0029


2、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  44,949,512 99.9933       1,700 0.0038     1,300 0.0029


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意               反对             弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司   2,685 99.8884 1,700 0.0632 1,300     0.0484
         2024 年半年度     ,559
         利润分配方案
         的议案》
2        《关于公司续     2,685 99.8884   1,700   0.0632    1,300      0.0484
         聘会计师事务      ,559
         所的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、议案 2 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：李达、郑婷婷

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                     北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 13 日