证券代码：688057                证券简称：金达莱      公告编号：2024-022



                    江西金达莱环保股份有限公司
             关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    鉴于江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第
四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西金
达莱环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司
开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公
告如下：

       一、董事会换届选举情况

    公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了
《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举
第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立
董事 2 名。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审
查，全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议，并发表了同意意见。
董事会同意提名陶琨女士、周荣忠先生、曾凯先生、廖佩玉女士为公司第五届董
事会非独立董事候选人，同意提名伍红女士、黄娅琴女士为公司第五届董事会独
立董事候选人，其中伍红女士为会计专业人士。独立董事候选人伍红女士和黄娅
琴女士均已完成独立董事履职学习平台的培训学习。上述董事候选人简历详见附
件。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第
                                       1/6
五届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期
三年。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，经民主讨
论、表决，选举王聪女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司
同日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：
2024-020）。
    公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关
于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。监事会同意提名张绍芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监
事候选人，与职工代表监事王聪女士共同组成公司第五届监事会，自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候
选人简历详见附件。

    三、其他情况说明

    公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，
非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》
《公司章程》等有关规定履行职责。
    公司对第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                              江西金达莱环保股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2024 年 8 月 21 日

                                    2/6
附件：

                 第五届董事会非独立董事候选人简历

    陶琨女士：1982 年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，教授级高级工
程师，江西省百千万人才工程人选，享受江西省政府特殊津贴，中国国籍，无境
外永久居留权。2006 年 12 月至 2011 年 3 月任深圳金达莱项目部经理；2011 年
3 月至 2013 年 12 月任深圳金达莱监事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任江西金达
莱有限执行董事助理；2012 年 7 月至 2017 年 3 月任公司副总经理、董事会秘书；
2017 年 4 月至 2022 年 10 月任公司董事兼副总经理；2022 年 10 月至今任公司董
事长。
    截至目前，陶琨女士直接持有公司股份 284,249 股，与公司控股股东、实际
控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。陶琨女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    周荣忠先生：1984 年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，正高级工程
师，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 2 月至 2012 年 7 月历任江西金达莱
有限设计院总监助理、项目部经理、实验技术中心副总监；2012 年 7 月至 2022
年 10 月任公司研发中心总监；2012 年 7 月至 2021 年 8 月任公司监事会主席；
2021 年 8 月至 2022 年 10 月任公司副总经理；2022 年 10 月至今任公司总经理；
2022 年 11 月至今任公司董事。
    截至目前，周荣忠先生直接持有公司股份 173,749 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。周荣忠先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证


                                    3/6
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    曾凯先生：1987 年出生，本科学历，给水排水工程专业，工程师，中国国
籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限设计院职
员；2012 年 7 月至 2014 年 1 月历任公司设计院职员、总监助理、副总监；2014
年 2 月至今任公司设计院总监；2014 年 12 月至 2021 年 8 月任公司职工代表监
事；2021 年 8 月至今任公司副总经理；2022 年 11 月至今任公司董事。
    截至目前，曾凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾凯
先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    廖佩玉女士：1990 年出生，硕士研究生学历，法律专业，美国纽约州律师
执业资格，中国国籍，拥有美国永久居留权。2020 年 11 月入职公司美国子公司；
2022 年 11 月至今任公司董事。
    截至目前，廖佩玉女士未持有公司股份。廖佩玉女士为公司控股股东、实际
控制人廖志民先生之女，除上述关系之外，其与公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。廖佩玉女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                 第五届董事会独立董事候选人简历

    伍红女士：1970 年出生，博士研究生学历，财政学专业，教授、博士生导
师，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1995 年 9 月任江西财经大学
                                   4/6
财政金融系税务教研室助教；1998 年 7 月至 2004 年 9 月任江西财经大学财政金
融学院税务系讲师；2007 年 7 月至 2009 年 11 月任江西财经大学财税与公共管
理学院税务系副教授、硕士生导师；2009 年 11 月至今任江西财经大学财税与公
共管理学院税务系教授、博士生导师。
    截至目前，伍红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。伍红
女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    黄娅琴女士：1979 年出生，博士研究生学历，法学专业，教授，中国国籍，
无境外永久居留权。2004 年 7 月至今任南昌大学法学院教师。
    截至目前，黄娅琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
黄娅琴女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


              第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    张绍芬女士：1985 年出生，本科学历，工商管理专业，中国国籍，无境外
永久居留权。2006 年 9 月至 2012 年 7 月历任江西金达莱有限行政人事部职员、
行政人事部助理、行政人事部副经理；2012 年 7 月至今历任公司行政人事部副
经理、经理、副总监、总监；2018 年 8 月至 2021 年 8 月任公司职工代表监事；
2021 年 8 月至今任公司监事会主席。
    截至目前，张绍芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持


                                     5/6
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张绍芬女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    周佳琳先生：1983 年出生，本科学历，生物技术专业，工程师，中国国籍，
无境外永久居留权。2007 年 7 月至今历任公司研发中心技术员、研发经理、副
总监；2021 年 8 月至今任公司非职工代表监事。
    截至目前，周佳琳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
周佳琳先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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