证券代码：688057               证券简称：金达莱   公告编号：2024-029


                 江西金达莱环保股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大
道 459 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

普通股股东人数                                                        38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       129,419,152
普通股股东所持有表决权数量                                129,419,152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              46.8909
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         46.8909


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                       1/4
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案                                      得票数占出席会议有
           议案名称             得票数                        是否当选
序号                                      效表决权的比例（%）
1.01 选举陶琨女士为第五届     128,983,926             99.6637 是
     董事会非独立董事
1.02 选举周荣忠先生为第五     128,923,925            99.6173 是
     届董事会非独立董事
1.03 选举曾凯先生为第五届     128,883,927            99.5864 是
     董事会非独立董事
1.04 选举廖佩玉女士为第五     128,893,923            99.5941 是
     届董事会非独立董事

2、 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案                                  得票数占出席会议有
           议案名称          得票数                       是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）
2.01 选举伍红女士为第五届 128,922,922             99.6165 是
     董事会独立董事
2.02 选举黄娅琴女士为第五 128,892,920             99.5933 是
     届董事会独立董事

3、 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案                                  得票数占出席会议有
           议案名称          得票数                       是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）
3.01 选举张绍芬女士为第五 128,922,920             99.6165 是
     届监事会非职工代表监

                                     2/4
     事
3.02 选举周佳琳先生为第五 128,902,923                  99.6011 是
     届监事会非职工代表监
     事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对           弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    选举陶琨女士     1,196 73.3342
        为第五届董事      ,926
        会非独立董事
1.02    选举周荣忠先     1,136 69.6580
        生为第五届董      ,925
        事会非独立董
        事
1.03    选举曾凯先生     1,096 67.2074
        为第五届董事      ,927
        会非独立董事
1.04    选举廖佩玉女     1,106 67.8198
        士为第五届董      ,923
        事会非独立董
        事
2.01    选举伍红女士     1,135 69.5965
        为第五届董事      ,922
        会独立董事
2.02    选举黄娅琴女     1,105 67.7583
        士为第五届董      ,920
        事会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

   律师：周珍、刘阳骄

2、 律师见证结论意见：

                                    3/4
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                             江西金达莱环保股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2024 年 9 月 7 日




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