证券代码：688057               证券简称：金达莱   公告编号：2024-045


                 江西金达莱环保股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大
道 459 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      148

普通股股东人数                                                     148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       146,589,962
普通股股东所持有表决权数量                                146,589,962
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.1123
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.1123


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                       1/3
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
   股东类型                                               比例            比例
                        票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股             145,864,486 99.5050 691,905 0.4720 33,571 0.0230


2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
   股东类型                                               比例            比例
                        票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股             145,810,720 99.4684 733,105 0.5001 46,137 0.0315


3、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）   票数     比例   票数    比例
                                          2/3
                                                   （%）            （%）
普通股             145,849,360 99.4947 696,711 0.4752 43,891 0.0301


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意          反对             弃权
           议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  2      关于续聘会计    8,792 91.8587 733,1 7.6593 46,13        0.4820
         师事务所的议     ,220            05               7
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

   律师：周珍、刘阳骄

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                             江西金达莱环保股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 12 月 7 日


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