证券代码：688058           证券简称：宝兰德        公告编号：2024-001



                 北京宝兰德软件股份有限公司
             关于公司董事会秘书辞任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

副总经理、董事会秘书张建辉先生辞任董事会秘书的辞任申请，张建辉先生因个

人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，张建辉先生将继续担

任公司副总经理职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及

《公司章程》等相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指

定公司总经理谢楠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事

会秘书的聘任工作。

    张建辉先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先

生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                     北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                     2024 年 1 月 27 日