证券代码：688058             证券简称：宝兰德         公告编号：2024-018


                北京宝兰德软件股份有限公司
     监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划
        激励对象名单的审核意见及公示情况说明
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律
法规的有关规定，对《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象名单进
行了公示。根据《管理办法》及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查意见如下：

    一、公示情况

    1、公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要、《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象
名单》。

    2、公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 15 日在公司内部对本次激励计划
首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天，公司员工可在公
示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。

    截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

    3、监事会对拟激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激
励对象与公司或其分、子公司签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司或其分、
子公司担任的职务等。

    二、监事会核查意见

    根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》，关于首次授予激励对象名单
及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

    1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理
办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、本次激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不
得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上
市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对
象条件。本次激励计划的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女
以及外籍员工。
    综上所述，公司监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单
的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，且满足《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符
合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划
的激励对象合法、有效。

    特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
                2024 年 3 月 16 日