证券代码：688058            证券简称：宝兰德          公告编号：2024-027


                 北京宝兰德软件股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召
开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经第三届董事会提名
委员会第三次会议审核，董事会同意聘任张增强先生（简历详见附件）为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    张增强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事
会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》中禁止任职的情形，张增强先生的
任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    公司总经理谢楠先生不再代行董事会秘书职责。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    联系电话：010-57592668
    传真：010-57592669
    邮箱：besinvestors@bessystem.com
    联系地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
    特此公告。
                                           北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 3 日
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附件：
    张增强，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外
经济贸易大学，会计学专业硕士。中国注册会计师（非执业），持有法律职业资
格证书。2010 年 9 月至 2023 年 5 月历任信达证券股份有限公司、天风证券股份
有限公司投资银行部业务总监、执行总经理等职务、保荐代表人；2023 年 5 月
至 2024 年 2 月任悦康药业集团股份有限公司证券部副总经理职务；2024 年 2 月
加入北京宝兰德软件股份有限公司。
    截至本公告披露日，张增强先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。




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