证券代码：688058          证券简称：宝兰德           公告编号：2024-046



               北京宝兰德软件股份有限公司
      关于提前终止 2023 年员工持股计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开

第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的

议案》，现将有关事项公告如下：

    一、2023年员工持股计划的基本情况

    1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第

十四次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于

公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容

详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

    2、2023年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2023

年10月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户

登记确认书》，“北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公

司股票1,353,138股2023年10月10日非交易过户至“北京宝兰德软件股份有限公司

-2023年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的2.42%。

    3、截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚在锁定期内。

    二、提前终止2023年员工持股计划的原因

    鉴于市场环境与制定员工持股计划时已经发生了重大变化，且公司员工的收

入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，经公司内部沟通，若继续实施
2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对

象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、

股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止公司2023年员工持股计划，与本

次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

    三、提前终止2023年员工持股计划对公司的影响

    公司提前终止2023年员工持股计划的事项符合《中华人民共和国公司法》 中

华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、

法规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司2023年员工持股计划管理办

法》等有关规定。

    公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对

公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员

工的勤勉尽职。

    在公司董事会审议通过相关议案后，本次员工持股计划提前终止，相关权益

由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额，管理委

员会有权决策相关权益的处置方式。本计划项下标的股票存在无法全部售出的情

形，具体处置办法由管理委员会确定。

    公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，

努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的

积极性和创造性，促进公司健康发展。

    四、提前终止2023年员工持股计划的审批程序

    2024年5月22日，公司2023年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关

于提前终止2023年员工持股计划的议案》。

    2024年5月22日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审

议通过了《关于提前终止公司2023年员工持股计划的议案》。

    根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股

计划终止的事项已取得股东大会授权。

    2024年5月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于

提前终止公司2023年员工持股计划的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

    2024年5月22日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关

于提前终止公司2023年员工持股计划的议案》。

    特此公告。



                                     北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 24 日