证券代码：688058            证券简称：宝兰德          公告编号：2024-044




                北京宝兰德软件股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议通知于 2024 年 5 月 19 日发出，会议于 2024 年 5 月 22 日在北京市西城区北
三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 6 人，独立董事冉来明因
个人原因无法出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司 2023 年员工持股计划（草案）》等有关规定，同意终止实施公司
2023 年员工持股计划。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于提前终止 2023 年员工持股计划的公告》
（公告编号：2024-046）。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

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    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在
保证募投项目进展及募集资金需求前提下，拟使用人民币 1 亿元超募资金永久补
充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公》（公告编号：2024-048）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

    特此公告。



                                       北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 24 日




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