证券代码：688058            证券简称：宝兰德          公告编号：2024-047




                 北京宝兰德软件股份有限公司
  2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、持有人会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第二
次持有人会议于 2024 年 5 月 22 日在北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28
层会议室以现场表决方式召开。本次会议由 2023 年员工持股计划管理委员会主
任张娜女士召集和主持，出席本次会议的持有人 16 人，代表 2023 年员工持股计
划份额中的 21,699,794.53 份，占公司 2023 年员工持股计划有效表决权份额总数
的 70.72%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的
相关规定。

二、持有人会议审议情况

    （一）审议通过《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》

    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京宝兰德软件股份有
限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等有关规定，同意终止实施公司 2023 年
员工持股计划。

    表决结果：同意 21,699,794.53 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表
决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%。

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特此公告。



                 北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                 2024 年 5 月 24 日




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