证券代码：688058             证券简称：宝兰德   公告编号：2024-052


          北京宝兰德软件股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事
              会议事规则》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开
了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修
订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：

       一、关于调整董事会人数情况

   为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司
董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。

       二、关于修订《公司章程》情况

   根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《公司章程》如下条款进行修
订：
              修订前                         修订后
  第一百零七条 董事会由7名董事组 第一百零七条 董事会由5名董事组
  成，其中独立董事3名。          成，其中独立董事2名。

   除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审
议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。同时公司董事会提请股
东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》修订后的工商
变更登记相关事项。
   上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《北京宝兰
德软件股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。

    三、关于修订《董事会议事规则》情况

    根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《董事会议事规则》如下条款
进行修订：
               修订前                      修订后
  第三条 公司董事会由7名董事组 第三条 公司董事会由5名董事组
  成，设董事长1名。            成，设董事长1名。

    除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

    修订后的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。



                                     北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                        2024年6月12日