证券代码：688058            证券简称：宝兰德          公告编号：2024-061

               北京宝兰德软件股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
                            人员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召
开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立
董事及第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 6
月 11 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表
监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、
第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于
选举公司第四届监事会主席的议案》现将具体情况公告如下：

    一、选举公司第四届董事会董事长

    2024 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举易存道先生、易存之先生、那中鸿女士为公司第四届董事会非独
立董事，选举唐秋英女士、张伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述 3 名
非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第
二次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司法》《公司章程》等法律
法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举易存道先生为公司第四届董事会
董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止，易存道先生简历见附件。

    二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

    公司第四届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第四届董
事会各专门委员会委员及主任委员如下：

    （1）审计委员会委员：唐秋英女士（主任委员）、张伟先生、易存之先生；

    （2）战略委员会委员：易存道先生（主任委员）、易存之先生、唐秋英女
士；

    （3）提名委员会：张伟先生（主任委员）、唐秋英女士、易存道先生；

    （4）薪酬与考核委员会：张伟先生（主任委员）、唐秋英女士、那中鸿女
士。

    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，
并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员唐秋英女士为会计专业人
士。

    公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述人员的简历见附件。

       三、选举公司第四届监事会主席

    2024 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举辛万江先生、杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事，
前述非职工代表监事与公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第一次职工代表
大会选举产生的第四届监事会职工代表监事杨广进先生共同组成公司第四届监
事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公
司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举辛万江先生为第四届监事会主席，
任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止，辛万江先生的简历见附件。

       四、聘任公司高级管理人员

    公司第四届董事会同意聘任谢楠先生为公司总经理，同意聘任李洪巍先生
为公司副总经理，同意聘任那中鸿女士为公司财务负责人，同意聘任张增强先
生为公司董事会秘书。

   上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和
证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书张增强先生已通过上海证券交易
所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合
中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条
件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，
并已通过上交所任职资格审核。

   上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。

   上述人员的简历见附件。

    五、 董事会秘书的联系方式

   联系电话：010-57592668

   传真：010-57592669

   邮箱：besinvestors@bessystem.com

   联系地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层




   特此公告。


                                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 28 日
附件：

    易存道：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，1993 年 9 月至 1995 年 2 月于北京首钢设计院担任工程师，1995 年 3 月至
1998 年 5 月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998 年 6 月至 2000
年 6 月于 IBM 中国有限公司担任电话销售代表，2000 年 7 月至 2002 年 2 月于
BEA 系统（中国）有限公司担任销售代表，2002 年 3 月至 2004 年 12 月担任北
京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005 年 1 月至 2008 年 3 月担任北京新星宝
兰软件有限公司总经理，2008 年 3 月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，
任执行董事、总经理。2015 年 7 月至 2023 年 4 月任公司董事长、总经理，现任
公司董事长。

    截至目前，易存道先生是公司的实际控制人、控股股东，直接持有公司
35.31%的股份。易存道先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不
属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格。

    辛万江：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2000 年 7 月至 2002 年 4 月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002
年 5 月至 2005 年 8 月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005 年 9
月至 2006 年 3 月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006 年 4 月
至 2007 年 6 月于北京京汇公司担任技术经理，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北
京新星宝兰软件有限公司担任高级工程师，2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技
术服务有限公司任售后总监，2021 年 8 月至今，担任公司监事会主席、商务部
总监。

    截至目前，辛万江先生未直接持有公司股份，其通过北京易东兴股权投资
中心（有限合伙）持有公司 0.26%的股份，辛万江先生与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。辛万
江先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

    谢楠：1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008
年 7 月至 2013 年 9 月，先后任职北京亿飞成科技发展有限公司、利盟信息技术
（中国）有限公司；2014 年 2 月至 2022 年 11 月，历任北京金山办公软件股份
有限公司部委业务、教育业务、政府行业、业务发展部、营销策略等部门负责
人；2022 年 12 月加入北京宝兰德软件股份有限公司，现任公司总经理。

    截至目前，谢楠先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢楠先生
不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职
资格。

    李洪巍：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历， 2000 年 7 月至 2001 年 7 月在长城计算机软件与系统有限公司担任软件工
程师，2001 年 7 月至 2007 年 3 月在朗讯科技（中国）有限公司任高级研究员，
2007 年 4 月至 2017 年 7 月在阿尔卡特朗讯担任系统工程师、研发经理，2017
年 8 月至 2020 年 10 月在诺基亚通讯技术（北京）有限公司担任高级研发经理，
2020 年 10 月加入宝兰德担任公司研发中心高级研发总监，现任公司副总经理、
核心技术人员。

    截至目前，李洪巍先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李洪巍先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执
行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。

    那中鸿：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，国
际注册高级会计师、管理会计师（中级），1991 年 9 月至 1995 年 12 月在黑龙
江省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计，1996 年 1 月至 1996 年 9 月于天津瑞华
贸易有限公司任主管会计，1996 年 12 月至 2008 年 3 月于北京复思华兴计算机
技术有限公司任财务主管、董事，2008 年 4 月加入北京宝兰德软件技术服务有
限公司担任财务主管，2015 年 7 月至 2021 年 8 月历任公司监事会主席、审计部
负责人，现任公司董事、财务负责人。

    截至目前，那中鸿女士通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公
司 0.24%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；那中鸿女士不存在《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》
《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

    张增强：1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经
济贸易大学，会计学专业硕士。中国注册会计师（非执业），持有法律职业资
格证书。2010 年 9 月至 2023 年 5 月历任信达证券股份有限公司、天风证券股份
有限公司投资银行部业务总监、执行总经理等职务、保荐代表人；2023 年 5 月
至 2024 年 2 月任悦康药业集团股份有限公司证券部副总经理职务；2024 年 2 月
加入北京宝兰德软件股份有限公司，现任公司董事会秘书。

    截至目前，张增强先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张增强先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执
行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。