证券代码：688058           证券简称：宝兰德          公告编号：2024-060




               北京宝兰德软件股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28
层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日在
公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事
参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举辛
万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举辛万江先生为公司第四届监事会主席。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （二）审议通过《关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计
划授予价格及数量的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次对 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票
激励计划的授予价格及数量的调整符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
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《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对 2021
年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京宝兰德软件股份有限公司关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激
励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-062）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。



    特此公告。




                                        北京宝兰德软件股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 28 日




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