证券代码：688058             证券简称：宝兰德       公告编号：2024-059




               北京宝兰德软件股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28
层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27
日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选
董事参加会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限，经与会董事一致推举，
本次会议由董事易存道先生主持。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议
董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    董事会选举易存道先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成
董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-061）

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委
员的议案》

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    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员的公告》（公告编号：2024-061）

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员的公告》（公告编号：2024-061）

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （四）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

    根据《公司章程》等相关规定，公司同意聘任高祺先生为公司内部审计部负
责人。高祺先生的简历见附件。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （五）审议通过《关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计
划授予价格及数量的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定
和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2024 年第一次临时
股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激
励计划授予价格及数量进行调整。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性

                                    2
股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-062）。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    关联董事那中鸿对此议案已回避表决。

    特此公告。

                                       北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                        2024 年 6 月 28 日




                                   3
 附件：
    高祺：1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010
年 12 月至 2014 年 3 月，就职于北京华财会计股份有限公司担任审计助理、审计
项目经理，2014 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于菜鸟网络科技有限公司担任资金
管理员，2015 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于北京佰昂财务咨询有限公司担任审
计项目经理，2016 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通
合伙）北京分所担任审计助理，2018 年 1 月至 2020 年 11 月，就职于爱空间科
技（北京）有限公司担任内审主管、高级预算分析主管，2021 年 7 月加入北京
宝兰德软件股份有限公司，现任公司内部审计部负责人。
    截至目前，高祺先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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