证券代码：688058            证券简称：宝兰德            公告编号：2024-076


                 北京宝兰德软件股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 25

普通股股东人数                                                                25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   28,946,985

普通股股东所持有表决权数量                                            28,946,985

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         38.4212
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    38.4212
注：截至股权登记日，公司总股本为 77,682,874 股，其中公司回购专户中的股份数量为
2,341,614 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 75,341,260
股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事
会具体办理工商变更登记手续的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例               比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）              （%）
普通股                  28,843,762 99.6434      75,121   0.2595   28,102   0.0971




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

   律师：姚佳、乔诗璐

2、 律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 21 日