证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技          公告编号：2024-009


                    上海灿瑞科技股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024
年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议
召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于增加回购公司股份资金总额及用途的议案》
   基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合目前资本市场
及公司股价变化情况，为鼓励广大投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，
同时为完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提
高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以
及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股
份资金总额由“不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）”
调整为“不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）”；
其中新增回购金额用于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于 4,000 万（含）
用于股权激励或员工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。
   公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则
（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份（2023 年修订）》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》的回购股份资金总额、总数量、回购用途、回购实施期限
等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加回购股份资金总额及用途的公告》（公告编号：2024-007）。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                        上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 20 日