上海灿瑞科技股份有限公司
         董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告


    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技
股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上
海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉
尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况
汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立
董事黄俊先生、独立董事徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中黄
俊先生具有会计专业博士学位，担任审计委员会主任委员。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议:
    1、2023 年 4 月 10 日，召开了公司 2023 年审计委员会第一次会
议，听取审计会计师年度总结，并就 2022 年度财务报表预审意见及
财报审计情况进行了沟通。
    2、2023 年 4 月 26 日，召开了公司 2023 年审计委员会第二次会
议，审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关
于会计师事务所 2022 年度报酬的议案》、《关于公司日常持续性关联
交易与购买不动产关联交易的议案》、《关于公司<2022 年度募集资金
存放与使用报告>的议案》、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议
案》。
    3、2023 年 8 月 1 日，召开了公司 2023 年审计委员会第三次会
议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关
于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
    4、2023 年 10 月 26 日，召开了公司 2023 年审计委员会第四次
会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》、《关
于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。
    5、2023 年 12 月 28 日，召开了公司 2023 年审计委员会第五次
会议，协同年审会计师事务所就 2023 年报审计计划与独董进行沟通。


    三、审计委员会 2023 年履职情况
    1、2022 年审计工作中的履职情况
    在公司 2022 年审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职
能，与公司聘请的年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）
就 2022 年审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。
审计委员会认为公司 2022 年的审计工作符合公司的审计安排，编制
符合《企业会计准则》和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司
的经营及财务状况。
    2、选聘外部审计机构的工作情况
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供
审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司采
用竞争性谈判选聘公司 2023 年度审计机构，选聘工作经过选聘通知
公示、竞争性谈判、内部评审等程序，并针对各会计师事务所的专业
资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，经核查，审
计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真
实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公
司董事会提议聘请立信为公司 2023 年度审计机构。
   3、审核公司的财务信息及其披露
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，并认为
公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，客观公正的反映
了公司财务状况及公司经营成果，且公司不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，
不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事
项。
       4、审阅公司关联交易执行情况
       我们严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公
司的关联方名单及日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性
以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照
程序进行了审核。公司 2023 年度所有的关联交易遵循公平、公正、
公开的市场化原则，交易定价公允合理，并依据相关监管法规要求履
行审议程序，不存在损害公司股东利益的情形。
    四、总体评价
       2023 年，董事会审计委员会依据相关监管法规及公司相关规定，
恪尽职守、勤勉尽责地履行了相应职责，有效监督公司审计工作，利
用专业知识对公司审计工作提出合理建议，完善公司内控体系，维护
公司及全体股东的共同利益。2024 年，审计委员会将继续发扬严谨、
求真、务实的工作作风，勤勉尽责，切实维护公司和投资者的合法权
益，不断促进公司稳健经营、规范运作。
       （以下无正文）




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                                               2024 年 4 月 20 日