证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-027
上海灿瑞科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,873,856
普通股股东所持有表决权数量 69,873,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.9916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经
理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
7、 议案名称：关于决定 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,868,683 99.9926 5,173 0.0074 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
66,888,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
2,980,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
400 7.1774 5,173 92.8226 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 400 7.1774 5,173 92.8226 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 票
序 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数 数
号
5 关于公司《2023 年度利 400 7.1775 5,173 92.8225 0 0.0000
润分配预案》的议案
6 关于公司 2024 年度对 400 7.1775 5,173 92.8225 0 0.0000
外担保额度预计的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案 5 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张雅娟、魏田
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日