证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技        公告编号：2024-034



                   上海灿瑞科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次监事会会议，
于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年
7 月 31 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科
技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

    一、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

    同意提名彭军先生、王坚奎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于增加募集资金置换情形的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 8 月 1 日