证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技         公告编号：2024-038



                   上海灿瑞科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，

于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 8
月 16 日以现场会议方式召开，与会监事推举监事王坚奎先生主持会议。会议应
到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技
股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

    一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举王坚奎先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过

之日起至第四届监事会届满为止。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 8 月 17 日