派能科技：关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-04-12
证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-025
上海派能能源科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于上海派能能
源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）及子公司的日常关联
交易，以公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计
关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不
会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输
送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
全体独立董事一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独
立董事认为：本次预计的 2024 年度日常关联交易公平合理，关联人以公司股东
及其下属子公司为主，交易均是日常经营性关联交易，交易双方签署的协议或合
同等都遵循当时的市场情况确定。因此，关联交易是公允的，有较为充分的履约
保障。有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况。综上，公司全体独立董事一致同意将该关联交易预计事项提交董事会审议。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案；关联
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监事对该议案回避表决，出席监事会会议的非关联监事一致同意该议案，审议程
序符合相关法律法规的规定。公司本次日常关联交易的预计额度合计金额不超过
人民币 5.05 亿元，相关交易方为湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、深
圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司、深圳市中兴新力精密机电技术有限公
司及其子公司和中兴通讯股份有限公司及其子公司。
公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了审核意见，监事会认为：本
次 2024 年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务实际需要，不会对
公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规的有关规定。综上，公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关
联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
关联 占同类 占同类 本次预计金额与上
本次预计 上年实际
交易 关联人 业务比 业务比 年实际发生金额差
金额 发生金额
类别 例 例 异较大的原因
湖北融通高科
先进材料集团 30,000.00 80% 7,637.74 22% 生产计划量增加
股份有限公司
深圳中兴新材
向关 技术股份有限
联人 4,000.00 61% 1,140.41 50% 生产计划量增加
公司及其子公
购买 司
原材
料 深圳市中兴新
力精密机电技
5,000.00 35% 1,795.70 10% 生产计划量增加
术有限公司及
其子公司
小计 39,000.00 - 10,573.85 - -
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向关
联人 中兴通讯股份
预计 2024 年度扩大
销售 有限公司及其 10,000.00 20% 91.70 1%
业务合作规模
产 子公司
品、
商品 小计 10,000.00 - 91.70 -
接受 中兴通讯股份
关联 由关联人提供相关
有限公司及其 1,500.00 50% - -
人提 技术支持服务
子公司
供的
劳务 小计 1,500.00 - - - -
合计 50,500.00 - 10,665.55 - -
注：1.“湖北融通高科先进材料集团股份有限公司”曾用名为“湖北融通高科先进材料有
限公司、湖北中兴新先进材料有限公司”；“深圳中兴新材技术股份有限公司”曾用名为
“深圳中兴创新材料技术有限公司”；
2.在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联
人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；
3.表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所
致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际发
关联交 上年预计金 上年实际发
关联人 生金额差异较大的
易类别 额 生金额
原因
因市场环境变化导
湖北融通高科先进材料集
160,000.00 7,637.74 致实际业务需求发
团股份有限公司
生变化
因市场环境变化导
向关联 深圳中兴新材技术股份有
9,000.00 1,140.41 致实际业务需求发
人购买 限公司及其子公司
生变化
原材料
因市场环境变化导
深圳市中兴新力精密机电
18,000.00 1,795.70 致实际业务需求发
技术有限公司及其子公司
生变化
小计 187,000.00 10,573.85 -
向关联 中兴通讯股份有限公司 因市场环境变化导
人销售 深圳市中兴康讯电子有限 20,000.00 91.70 致实际业务需求发
产品、 公司 生变化
商品 小计 20,000.00 91.70 -
合计 207,000.00 10,665.55 -
注：1.“湖北融通高科先进材料集团股份有限公司”曾用名为“湖北融通高科先进材料有限
公司、湖北中兴新先进材料有限公司”；“深圳中兴新材技术股份有限公司”曾用名为“深
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圳中兴创新材料技术有限公司”；“深圳市中兴康讯电子有限公司”曾用名为“深圳市康讯
电子有限公司”；
2.表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所
致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司（曾用名：湖北融通高科先进
材料有限公司、湖北中兴新先进材料有限公司）
公司名称 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司
成立时间 2016-10-14
统一社会信用代码 91420281MA48CPFC9C
注册资本 136,992.8357 万元人民币
法定代表人 何中林
公司性质 其他股份有限公司（非上市）
住所 大冶市罗家桥街道长乐大道 66 号
主要股东/股权结构 何中林
一般项目：电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；颜料制造；国内
货物运输代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
经营范围
开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；肥料生
产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
2、深圳中兴新材技术股份有限公司（曾用名：深圳中兴创新材料技术有限
公司）
公司名称 深圳中兴新材技术股份有限公司
成立时间 2012-08-21
统一社会信用代码 91440300052779933X
注册资本 9,582.4153 万元人民币
法定代表人 翟卫东
公司性质 其他股份有限公司（非上市）
住所 深圳市大鹏新区大鹏街道滨海二路 8 号
主要股东/股权结构 中兴新通讯有限公司
一般经营项目是：锂离子电池隔膜及特种高分子膜材料的研发、
生产、销售及技术维护；高分子原料及膜产品、化工原料及产
经营范围 品（不含危险化学品）的销售；经营进出口业务。（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）
3、深圳市中兴新力精密机电技术有限公司
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公司名称 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司
成立时间 2017-08-17
统一社会信用代码 91440300MA5EP6XK5R
注册资本 30,000 万元人民币
法定代表人 翟卫东
公司性质 有限责任公司（法人独资）
住所 深圳市龙岗区南湾街道南岭村龙山工业区 5 号
主要股东/股权结构 深圳市中兴新地技术股份有限公司
一般经营项目是：进出口业务；环保设备的研究及技术开发；
数据处理系统技术开发及相关技术服务；房屋租赁业务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），
许可经营项目是：生产与设计通讯机柜和机箱、新能源设备、
经营范围 金融设备、轨道交通设备及其零配件、电子产品；生产机电设
备、设备整机布线与技术服务；输配电设备及控制设备制造。
劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
4、中兴通讯股份有限公司
公司名称 中兴通讯股份有限公司
成立时间 1997-11-11
统一社会信用代码 9144030027939873X7
注册资本 461,343.4898 万元人民币
法定代表人 李自学
公司性质 股份有限公司（上市）
住所 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
主要股东/股权结构 中兴新通讯有限公司
一般经营项目是：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯
传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通
讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号
自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、
新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；
铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机
场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不
含限制项目）；通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技
经营范围 术服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及配套产品（含
供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等）的研发、
生产、销售、技术服务、工程安装、维护；电子设备、微电子
器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关
工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备，材料进
出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备
的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专
业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁。，许
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可经营项目是：技术认证服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）；房地产开发经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 与本企业的关系
公司持股 5%以上的股东派
锂（宁波）创业投资合伙企
1 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司
业（有限合伙）的实际控制
人控制的公司
2 深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司
公司控股股东控制的其他
3 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司
企业
4 中兴通讯股份有限公司及其子公司
注：“派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）”曾用名为“派锂(厦门)科技合伙企
业(有限合伙)”。
（三）履约能力分析
上述关联人均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营
稳定，与公司存在长期、良好的合作关系，过往发生的交易能正常实施并结算，
财务状况良好，具有良好的履约能力。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联
交易与相关关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联人 2024 年度的预计日常关联交易主要为向相关关
联人出售商品或服务、采购商品或服务等，公司及子公司与各关联人之间的业务
往来将遵循公开、公平、公正、公允、合理的原则，交易双方将首先以同类产品
或服务的市场公允价格为定价依据，以不偏离独立第三方的价格或收费标准为基
准，若无可供参考的市场价格，或以招标的方式来确定具体交易价格，或约定以
成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与相关
关联人签署具体的单项协议，明确约定与相关关联人（包括其直接或间接控制公
司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等交易要素。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易额度预计事项经公司董事会、股东大会审议通过后，为维
护双方利益，在上述预计的范围内，公司及子公司将根据实际业务的开展情况与
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上述关联人签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权
利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司与前述关联人的上述交易是为了满足日常生产经营活动的实
际需要，有利于促进公司及子公司相关业务的发展，属于正常性业务，符合公
司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
公司及子公司与前述关联人之间的交易是根据正常的市场交易条件并在有
关协议的基础上进行的，符合商业惯例。上述关联交易将遵循公开、公平、公
正的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，以
不偏离独立第三方的价格或收费标准为基准，若无可供参考的市场价格，或以
招标的方式来确定具体交易价格，或约定以成本加合理利润方式来确定具体交
易价格。上述关联交易的定价公允、结算合理，不存在损害公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营业
务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存
在。
（四）关联交易对上市公司独立性的影响
本次预计的关联交易属于公司及子公司的日常关联交易，以公司日常生产经
营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计关联交易将按照公平、公
正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，不
存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不
会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及其子公司本次 2024 年度日常关联交易预计
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符
合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次 2024 年度日常关联
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交易预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则
公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不
会对关联人形成较大的依赖。
综上所述，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司 2024 年
度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日
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