证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-045
北京热景生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地庆丰西路 55 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,199,825
普通股股东所持有表决权数量 37,199,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.8963
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8963
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,715,053 98.6968 459,245 1.2345 25,527 0.0687
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,703,253 98.6651 471,045 1.2662 25,527 0.0687
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,786,312 98.8884 387,986 1.0429 25,527 0.0687
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,715,053 98.6968 459,245 1.2345 25,527 0.0687
5、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,718,369 94.8026 572,885 5.0670 14,727 0.1304
6、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,400,856 98.2187 562,085 1.7038 25,527 0.0775
7、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,640,131 98.4954 544,967 1.4649 14,727 0.0397
8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,695,345 98.6438 478,953 1.2875 25,527 0.0687
9、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,616,051 93.8976 689,930 6.1024 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,616,051 93.8976 689,930 6.1024 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,632,061 94.0392 673,920 5.9608 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于确认公 2,911 83.2079 572,8 16.3711 14,72 0.4210
司 2023 年度董 ,740 85 7
事及高级管理
人员薪酬的议
案》
7 《关于<2023 年 7,151 92.7413 544,9 7.0676 14,72 0.1911
度利润分配预 ,015 67 7
案>的议案》
8 《关于续聘容 7,206 93.4574 478,9 6.2115 25,52 0.3311
诚会计师事务 ,229 53 7
所（特殊普通合
伙）为公司 2024
年度审计机构
的议案》
9 《 关 于 公 司 2,809 80.2840 689,9 19.7160 0 0.0000
<2024 年 员 工 ,422 30
持股计划（草
案）>及其摘要
的议案》
10 《 关 于 公 司 2,809 80.2840 689,9 19.7160 0 0.0000
<2024 年员工持 ,422 30
股计划管理办
法>的议案》
11 《关于提请股 2,825 80.7415 673,9 19.2585 0 0.0000
东大会授权董 ,432 20
事会办理 2024
年员工持股计
划相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案 5、6、9、10、11,应回避表决的关联
股东已对相关议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：杨华君、陆彤彤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议
的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。