证券代码：688068          证券简称：热景生物           公告编号：2024-051




               北京热景生物技术股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。
本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监
事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
热景生物技术股份有限公司关于参股公司增资扩股暨关联交易公告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。
    关联董事林长青、石永沾回避表决。


    2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
热景生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                     北京热景生物技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 19 日