证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-036
无锡德林海环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,391,018
普通股股东所持有表决权数量 52,391,018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.1733
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1733
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 114,810,640 股。其中，公司回购专
用账户中股份数为 3,750,000 股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总
数为 111,060,640 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,504,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,803,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,391,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14.00、关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
《关于提名陆锡虎先生为第
14.01 三届监事会非职工代表监事 52,391,018 100.0000 是
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《 关 于 公 司
2023 年度利润
6 3,916,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
7 事会制定 2024 3,916,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年中期分红方
案的议案》
《关于使用部
分超募资金归
8 还银行贷款和 3,916,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
永久补充流动
资金的议案》
《 关 于 确 认
9 3,916,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度董事
薪 酬 并 拟 定
2024 年度薪酬
方案的议案》
《关于续聘会
11 计师事务所的 3,916,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于变更注
册地址、注册资
本及修订<公司
12 3,916,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程>并办理工
商变更登记的
议案》
《关于变更部
分回购股份用
13 3,916,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
途并注销的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 12、13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次会议议案 6、7、8、9、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华对议案 9 回避表决；股东胡航
宇对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘煜、徐双豪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
