证券代码：688069               证券简称：德林海            公告编号：2024-061


               无锡德林海环保科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：有



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 59

普通股股东人数                                                                59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   72,844,655

普通股股东所持有表决权数量                                            72,844,655

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         66.7159
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    66.7159
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 113,000,000 股。其中，公司回购专用账

户中股份数为 3,813,675 股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为

109,186,325 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》
及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：不通过
    表决情况：
股东类            同意                           反对                     弃权
  型         票数     比例（%）             票数     比例（%）       票数   比例（%）
普通股     13,990,585          57.4085    10,373,384       42.5658   6,259         0.0257


2、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：不通过
    表决情况：
                        同意                        反对                    弃权
股东类型                        比例                       比例
               票数                          票数                    票数     比例（%）
                                （%）                      （%）
普通股       13,928,585         57.1541    10,435,384      42.8202   6,259         0.0257


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
     审议结果：不通过
     表决情况：
股东类                同意                        反对                     弃权
  型          票数           比例（%）       票数     比例（%）       票数   比例（%）
普通股       13,989,409        57.4037 10,373,384          42.5658     7,435          0.0305


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                      反对                       弃权
案
         议案名称                       比例                      比例                  比例
序                        票数                      票数                       票数
                                        （%）                     （%）                 （%）
号
       《关于<公司
       2024 年限制
       性股票激励
1                      2,882,185        21.7329   10,373,384      78.2199   6,259       0.0472
       计划（草案）
       及其摘要的
       议案》
       《关于<公司
       2024 年限制
       性股票激励
2                      2,820,185        21.2654   10,435,384      78.6874   6,259       0.0472
       计划实施考
       核管理办法>
       的议案》
       《关于提请
       公司股东大
       会授权董事
       会办理 2024
3                      2,881,009        21.7241   10,373,384      78.2199   7,435       0.0561
       年限制性股
       票激励计划
       相关事宜的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议议案 1-3 均为特别决议议案，未获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
     2、本次会议议案 1-3 均对中小投资者进行了单独计票；
     3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华、胡航宇均对 1-3 议案回避表
决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：刘煜、崔斌

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

   特此公告。



                                无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 6 日