证券代码：688070           证券简称：纵横股份          公告编号：2024-023




             成都纵横自动化技术股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第
二届监事会任期已于 2024 年 7 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规
以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会
换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

    公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名任斌先生、王陈先生、
杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名骆玲先生、郑伟宏女士
为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见本公告附件。

    根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临
时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制
选举产生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。


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    二、监事会换届选举情况

    公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三
届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公
司监事会资格审核通过，监事会同意提名陈鹏先生、岳源女士为第三届监事会非
职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。上述监事候选人简历详见本公告附件。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易
所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，
不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格
及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定继续履行职责。




    特此公告。




                                   成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 27 日




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附件一：第三届董事会董事候选人简历

任斌先生：
    任斌，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1990 年本科毕业于清华大学工程力学系工程力学专业，1993 年硕士毕业于中国
空气动力研究与发展中心研究生部，1998 年 2 月至 1999 年 1 月在美国田纳西大
学宇航研究院做访问学者，从事基于神经网络的多目标气动优化设计技术研究。
1993 年 9 月至 2002 年 12 月，担任中国空气动力研究与发展中心高速所工程师、
副研究员，从事高速空气动力学试验技术和非定常空气动力学研究；2003 年 6
月至 2006 年 3 月，担任四川科瑞软件有限责任公司业务总监，负责电子政务与
企业信息化软件及解决方案的研发与市场推广；2006 年 6 月至 2010 年 3 月，担
任成都纵横先进控制技术有限公司总经理，从事微型无人机飞控导航技术与产品
的研发与市场推广；2010 年 4 月联合创办纵横有限至今，一直担任公司董事长、
总经理，目前同时担任成都市无人机产业协会副会长。任斌先生早在 1999 年就
开始从事无人机研究，带领中国空气动力研究与发展中心高速所的无人机团队于
2000 年在国内率先研制成功尺寸小于 40 厘米、具有可用功能的微型无人机系统。
任斌先生在非定常空气动力学、风洞试验技术、无人机总体设计、飞行控制与导
航算法、嵌入式应用软件等方面具有深厚的技术积累和行业洞见，曾荣获国防科
学技术工业委员会颁发的国防科工委科技进步二等奖、中国人民解放军总装备部
颁发的军队级科技进步二等奖。
    任斌为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 2,050.20 万股，持
股比例为 23.41%，为公司员工持股平台海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）
普通合伙人。任斌先生与公司董事王陈先生、监事陈鹏先生为一致行动人，除此
之外与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公
司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。

王陈先生：
    王陈，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1995 年本科毕业于西北工业大学热能工程专业，1998 年硕士毕业于中国空气动


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力研究与发展中心研究生部。1998 年 8 月至 2001 年 12 月，担任中国空气动力
研究与发展中心低速所工程师；2002 年 1 月至 2008 年 12 月，担任中兴通讯股
份有限公司项目经理；2009 年 1 月至 2010 年 4 月，担任成都纵横先进控制技术
有限公司研发经理；2010 年 4 月联合创办纵横有限，现任公司董事、副总经理。
王陈先生在嵌入式操作系统、软件工程、飞控与导航算法方面具有深厚的技术积
累。

    王陈直接持有公司股份 1,366.80 万股，持股比例为 15.61%。王陈先生与任
斌先生为一致行动人，除此之外与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杜亚辉先生：
    杜亚辉，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2013 年本科毕业于西北工业大学工程力学专业，2015 年硕士毕业于里昂国立应
用科学学院机械设计工程专业。2015 年 8 月至今，历任成都纵横自动化技术股
份有限公司无人机结构工程师、产品经理、无人机部副部长、无人机部部长、无
人值守产品线总监。

    杜亚辉通过海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，杜
亚辉与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。

骆玲先生：

    骆玲，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989
年硕士毕业于中山大学社会学专业，2017 年博士毕业于西南交通大学交通运输
规划与管理专业。1989 年 9 月至 1995 年 12 月，任西南交通大学社会科学系教
师、团总支书记、国际经济与贸易教研室主任；1996 年 1 月至 2007 年 12 月，
任西南交通大学人文社会科学学院副教授、教授、经济系副主任、副院长；2008


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年 1 月至 2012 年 2 月，任西南交通大学公共管理学院副院长、教授；2012 年 3
月至 2020 年 12 月，担任西南交通大学四川省产业经济发展研究院常务副院长；
2021 年 1 月至今，担任西南交通大学四川省产业经济发展研究院院长；2023 年
1 月至今，担任西南交通大学新型工业化与制造强省研究智库主任。

    骆玲未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑伟宏女士：

    郑伟宏，女，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士
研究生学历，中国注册会计师。2007 年硕士毕业于北京科技大学金融管理专业，
2015 年博士毕业于西南财经大学会计学专业。2007 年 4 月至 2010 年 3 月，担任
信永中和会计师事务所审计师；2010 年 4 月至 2015 年 6 月，兼任亚太（集团）
会计师事务所审计师；2015 年 7 月至今担任四川师范大学商学院教师。
    郑伟宏未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联
关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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附件二：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈鹏先生

    陈鹏，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年
本科毕业于成都电子科技大学电子元器件专业。2000 年 8 月至 2001 年 3 月，担
任绵阳开元磁性材料有限公司技术部工程师；2001 年 5 月至 2004 年 5 月，担任
成都奥博科技有限责任公司研发部工程师；2004 年 7 月至 2008 年 2 月，担任成
都辉途科技有限公司研发部工程师；2008 年 3 月至 2010 年 1 月，担任成都纵横
科技有限责任公司研发部工程师；2010 年 4 月联合创办纵横有限，现任公司监
事会主席。

    陈鹏直接持有公司股份 603.00 万股，持股比例为 6.89%。陈鹏先生与任斌
先生为一致行动人，除此之外与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

岳源女士

    岳源，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法
律职业资格证书、中级人力资源管理师。2014 年本科毕业于西南交通大学外贸
运输专业。2014 年 2 月至 2018 年 3 月，担任成都博瑞小额贷款有限公司行政专
员；2018 年 3 月至 2019 年 12 月，担任四川韬世律师事务所品牌专员；2019 年
12 月至今，历任公司行政专员、总经理助理、产品与解决方案部助理、法务与
知识产权部法务专员、法务与知识产权部副部长。

    岳源未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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