证券代码：688073     证券简称：毕得医药   公告编号：2024-021


              上海毕得医药科技股份有限公司

          关于补选第二届董事会独立董事及董事会

                   专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。


    一、独立董事辞职情况
    上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事孟鸿先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、

第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何

职务，具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告

编号：2024-020）。

    二、补选第二届董事会独立董事情况
    为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会
提名及董事会提名委员会审查，公司于2024年5月11日召开了第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事
会独立董事的议案》。
    公司董事会同意提名李健先生为公司第二届董事会独立董
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事候选人（简历详见附件），并同意经公司股东大会选举为第二
届董事会独立董事后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委
员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
    根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资
格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，本事项尚需提
交公司股东大会审议。
    三、补选完成后公司第二届董事会专门委员会成员情况
    经公司股东大会审议通过后，李健先生将接任孟鸿先生担任
公司第二届董事会提名委员会委员职务。补选完成后，公司第二
届董事会专门委员会成员信息如下：
    1、战略委员会：戴岚女士（主任委员）、王超先生、李涛
先生；
    2、审计委员会：陶永平先生（主任委员）、刘志常先生、
赵芸女士；
    3、提名委员会：刘志常先生（主任委员）、戴岚女士、李
健先生；
    4、薪酬与考核委员会：刘志常先生（主任委员）、陶永平
先生、赵芸女士。


   特此公告。


                       上海毕得医药科技股份有限公司董事会
                                         2024 年 5 月 14 日

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附件简历：
    李健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，
博士研究生学历。2010 年至 2013 年在德国柏林工业大学攻读博
士学位，获得自然科学博士学位；2013 年至 2017 年在美国西北
大学从事博士后研究；2017 年 9 月至今在上海科技大学任助理
教授、研究员。
    截至目前，李健先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的
情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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