证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-024
上海毕得医药科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,326,779
普通股股东所持有表决权数量 35,326,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.8031
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.8031
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司
股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李涛先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 730,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,779 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,326,499 99.9992 0 0.0000 280 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于公司 730,0 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利润 33 00
分配方案的议
案》
5 《关于公司及 730,0 100.00 0 0.0000 0 0.0000
全资子公司 33 00
2024 年度申请
综合授信额度
并提供担保的
议案》
6 《关于公司 730,0 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2024 年 度 董 33 00
事、监事薪酬
方案的议案》
8 《关于提请股 730,0 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 33 00
事会办理小额
快速融资相关
事宜的议案》
11 《关于补选公 729,7 99.961 0 0.0000 280 0.0384
司第二届董事 53 6
会独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 8、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 为普通
决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一
以上通过；
3、议案 6 为关联股东回避表决议案，已经出席会议的关联股东戴岚、共青城南
煦资合伙企业（有限合伙）、共青城煦庆投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保
税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；
4、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 11 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：李翰杰、段彤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日