证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-043
上海毕得医药科技股份有限公司
关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容并延长实施期
限的议案》，同意公司变更募投项目部分内容并将达到预定可使
用状态的时间进行延期。独立董事出具了同意意见，保荐机构海
通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项还需提交
公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]1885号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）
股 股 票 1,622.9100 万 股 ， 每 股 发 行 价 88.00 元 ， 募 集 资 金
1,428,160,800.00 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 和 保 荐 费 用
92,830,452.00元（税款5,569,827.12元由公司以自有资金承担）
后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股
份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除申报会计师费、律师费、用于发行的信息披露费、发行手续
费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
26,331,482.94元后，公司募集资金净额为1,308,998,865.06元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。
二、 募集资金使用情况
截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募
集资金使用进展情况如下：
单位：人民币万元
序 截至2024年9月 截至期
募集资金承诺投
项目名称 30日累计投入募 末投入
号 资总额
集资金金额 进度（%）
药物分子砌块区
1 28,000.00 14,249.83 50.89
域中心项目
2 研发实验室项目 7,435.61 1,986.32 26.71
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100.00
总计 43,435.61 24,236.15 55.80
三、 变更募投项目部分内容并延长实施期限的情况及原因
（一） 本次变更募投项目部分内容情况
（1）药物分子砌块区域中心项目
截至2024年9月30日，“药物分子砌块区域中心项目”已使
用募集资金14,249.83万元，累积投入进度50.89%，现拟将该项
目中设备购买费、软件购置费用、推广费用三项支出科目进行变
更，全部变更为药物分子砌块业务的原材料采购，变更情况如下：
截至2024
截至2024年9
序 募集资金 年9月30日
月30日募集 变更后的
项目 承诺投资 募集资金
号 资金累计投 项目
额 累计投入
入
进度（%）
设备购买 原材料采
1 8,447.20 605.94 7.17
费 购
软件购置 25.63 原材料采
2 3,580.00 917.55
费用 购
37.08 原材料采
3 推广费用 2,580.00 956.63
购
总计 14,607.20 2,480.12 16.98 -
变更完成后，公司药物分子砌块区域中心项目投资明细情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 设备购买费 605.94 605.94
2 建造及装修费用 2,925.00 2,925.00
3 软件购置费用 917.55 917.55
4 土地购置费 200.00 200.00
5 房屋租赁费 390.60 390.60
6 预备费用 747.61 747.61
7 推广费用 956.63 956.63
8 原材料采购 12,127.08 12,127.08
9 流动资金 9,129.59 9,129.59
合计 28,000.00 28,000.00
（2）研发实验室项目
截至2024年9月30日，“研发实验室项目” 项目中已使用募
集资金1,986.32万元，累积投入进度26.71%，现拟将该项目中设
备购买费支出科目进行变更，变更为研发人员费用，变更情况如
下：
截至2024
截至2024年9
序 募集资金 年9月30日
月30日募集 变更后的
项目 承诺投资 募集资金
号 资金累计投 项目
额 累计投入
入
进度（%）
设备购买 研发人员
1 4,054.86 375.13 9.25
费 费用
总计 4,054.86 375.13 9.25 -
变更完成后，公司研发实验室项目投资明细情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 装修费用 1,325.00 1,325.00
2 设备购置费用 375.13 375.13
3 设备安装调试费用 121.65 121.65
4 研发人员费用 5,338.75 5,338.75
5 其他预备费用 275.08 275.08
合计 7,435.61 7,435.61
上述募投项目实施主体为公司和全资子公司，其中“研发实
验室项目”中研发人员费用，由研发人员所属的公司和全资子公
司进行支付。
（二） 本次募投项目延长实施期限情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目
达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序 原计划项目达到预 调整后项目达到预定
项目名称
号 定可使用状态日期 可使用状态日期
药物分子砌块区
1 2024年10月 2026年10月
域中心项目
2 研发实验室项目 2024年10月 2026年10月
（三） 本次变更募投项目部分内容并延长实施期限的原因
“药物分子砌块区域中心项目”、“研发实验室项目”募投
项目系公司结合自身业务特点，在首次公开发行股票前期经过了
充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因
素。
1、药物分子砌块区域中心项目变更原因
公司变更该项目的投资支出主要系：1）公司结合当前经营
状况及发展战略，持续扩充新型药物分子砌块及科学试剂产品品
种，需增加相关原材料投入；2）分子砌块行业竞争激烈，公司
在充分考虑当前环境以及自身发展战略后，拟减少该项目固定成
本投入，控制相关成本；3）受到外部宏观环境的影响，公司设
备采购及投入的进度相对较慢；4）公司深耕药物分子砌块市场
多年，已具备一定知名度，为进一步提升经营管理和资金使用效
率，公司拟对原推广费投入支出进行变更。
2、研发实验室项目变更原因
公司变更该项目的投资支出主要系：公司受到外部宏观环境
的影响，设备采购及投入进度较慢；同时公司为保持产品竞争力
与研发技术水平，公司持续加大药物分子砌块及科学试剂产品的
开发力度，持续扩充新型产品品种，保持公司研发技术水平。因
此，公司拟将该项目中设备购买费支出变更为研发人员费用。
综上，为保证募集资金科学合理的使用，公司计划变更募投
项目部分内容，并将项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
四、 此次变更募投项目部分内容并延长实施期限对公司的
影响及风险提示
本次变更募投项目部分内容并延长实施期限，是公司根据相
关部分募投项目的实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项
目部分支出科目以及达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募
投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。
本次变更募投项目部分内容并延长实施期限不会对已实施
的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹
配。本次变更募投项目部分内容并延长实施期限不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的
正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司
的长远发展规划与股东的长远利益。
本次变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项是结合
公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程
中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 公司履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议、
第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分
内容并延长实施期限的议案》，同意公司变更募投项目部分内容
并将达到预定可使用状态的时间进行延期。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方
式，在经股东大会审议通过后方可实施。
六、 专项意见说明
（一） 独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司此次变更募投项目部分内容并延长实施
期限系根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定，不会对
公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、审批程序均符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害
股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次变更募投项目部分内容并延长
实施期限的事项。
（二） 监事会意见
监事会认为：公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期
限，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策
和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定。
因此，监事会同意公司本次变更募投项目部分内容并延长实
施期限。
（三） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司变更募投项目部分内容并延长
实施期限的事项已经通过公司于2024年10月14日召开的第二届
董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，履行了必
要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定的要
求。公司本次变更募投项目部分内容并延长实施期限是根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，未调整项目的总投资额和建设
规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
保荐机构对本次公司变更募投项目部分内容并延长实施期
限的事项无异议。
七、上网公告附件
1.《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
2.《海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限
变更募投项目部分内容并延长实施期限的核查意见》。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日
