证券代码：688073           证券简称：毕得医药       公告编号：2024-047

               上海毕得医药科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
       如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          49

普通股股东人数                                                         49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,932,871
普通股股东所持有表决权数量                                  34,932,871
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               39.5486%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               39.5486%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司
股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李涛先生出席会议；其他高管列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  34,895,272 99.8923 32,899 0.0941 4,700 0.0136



2、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  34,899,899 99.9056 28,972 0.0829 4,000 0.0115



3、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  34,895,978 99.8943 31,693 0.0907 5,200 0.0150


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京国枫律师事务所

     律师：董一平、龚曼昀

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。


     特此公告。


                                          上海毕得医药科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 31 日


          报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     （三）本所要求的其他文件。