证券代码：688077             证券简称：大地熊            公告编号：2024-020



           安徽大地熊新材料股份有限公司关于
2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日

召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议了《关

于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬

方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司经营发展情况，并

参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪

酬方案。现将方案具体内容公告如下：

    一、适用范围

    （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

    （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

    二、薪酬发放标准

    （一）董事薪酬

    1、独立董事

    公司 2024 年度独立董事薪酬标准为 8.00 万元/年（含税）。

    2、非独立董事

    （1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取薪酬，


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不再另行领取董事职务报酬。

    （2）未在公司担任具体职务的非独立董事,不领取董事职务报酬。

    （二）监事薪酬

    公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事

职务报酬。

    （三）高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取

薪酬。

    三、审议程序

    （一）薪酬与考核委员会审议程序

    公司于 2024 年 3 月 29 日召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，

审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案

提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，

全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

    （二）董事会及监事会审议程序

    公司于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香、谭

新博、衣晓飞、董学春回避表决，其他 4 名董事一致同意该议案；同时审议了《关

于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    公司于 2024 年 3 月 29 日召开第七届监事会第十一次会议，审议了《关于公

司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交

公司 2023 年年度股东大会审议。


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    （三）公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案经公司第七届董事会第十三次

会议审议通过后生效并执行；公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司

2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。



    特此公告。




                                      安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 30 日




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